O juiz Bruno Cezar da Cunha Teixeira, da 3ª Vara Federal de Campo Grande, aceitou a denúncia contra o grupo acusado de dar o golpe de R$ 4,1 bilhões em 1,3 milhão de investidores em vários países. O Ivonélio Abrahão da Silva, 48 anos, e o filho, Patrick Abrahão Santos Silva, 24, marido da cantora Perlla, e mais quatro empresários viraram réus por cinco crimes, como organização criminosa, lavagem de dinheiro, operação ilegal de instituição financeira, gestão fraudulenta e crime contra o patrimônio da União e ambiental.
Conforme despacho do magistrado, publicado nesta terça-feira (31) no Diário Oficial da Justiça Nacional, os outros réus são Cláudio Barbosa, 45, Fabiano Lorite de Lima, 44, Diego Ribeiro Chaves, 34, Diorge Roberto de Araújo Chaves, 59. Somente Barbosa está foragido, enquanto os demais estão presos em São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
“Em concreto, a peça descreve com suficiência a existência de uma organização criminosa, estruturada, em tese, da seguinte forma: a) DIEGO RIBEIRO CHAVES atuaria como presidente da TRUST INVESTING, sendo responsável por acertos de novos contratos, divulgação e outros assuntos relacionados”; b) FABIANO LORITE DE LIMA atuaria como Diretor de Marketing da TRUST INVESTING, sendo responsável por acertos de novos contratos, divulgação e outros assuntos relacionados; c) CLÁUDIO BARBOSA atuaria como Diretor de Tecnologia da TRUST INVESTING, sendo responsável por assuntos relacionados à tecnologia da informação, conversas com técnicos e outras questões relacionadas; d) DIORGE ROBERTO DE ARAUJO CHAVES (pai de DIEGO CHAVES) atuaria como Diretor Financeiro da TRUST INVESTING, sendo responsável pelo controle dos recursos captados dos investidores”, descreveu o juiz, em uma decisão sucinta e objetiva.
“PATRICK ABRAHÃO SANTOS SILVA atuaria como principal captador de investidores do grupo criminoso (intitulava-se NUMBER ONE da TRUST INVESTING) e, através de suas redes sociais, ‘ensinava’ seus milhares de seguidores a enriquecer investindo na TRUST INVESTING”, relatou sobre o marido da artista, que era famoso nas redes sociais por exibir a fortuna amealhada ainda no início da juventude.
“IVONÉLIO ABRAHÃO DA SILVA (pai de PATRICK ABRAHÃO) atuaria como Diretor Nacional da TRUST e, também, figura como proprietário da IGREJA MINISTÉRIO INTERNACIONAL RESTAURANDO AS NAÇÕES – MIRN, utilizada para atrair novos investidores. A denúncia destaca ainda que as contas bancárias da igreja também eram empregadas em favor do esquema criminoso em tese”, afirma o juiz.
“Constata-se, assim, que os fatos narrados são compreensíveis e estão suficientemente aclarados e individualizados (a necessidade de plena individualização ocorre ao cabo da instrução processual penal), assim como as imputações, o que assegura o pleno exercício do direito de defesa, dado que a peça cumpre com suficiência com os requisitos do art. 41 do CPP”, ressaltou.
“De modo muito proficiente, em cota à denúncia, e de modo a permitir a perfeita visualização documental de tudo quanto mencionado na peça de acusação, o MPF promoveu a juntada das peças com índice, a maximizar o acesso à compreensibilidade da versão acusatória para as defesas (ID 273646169)”, relatou.
“Assim, com base no art. 396 do Código de Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA, pois verifico, neste instante de cognição sumária, que a acusação está lastreada em razoável suporte probatório, dando conta da existência das infrações penais descritas e dos indícios de autoria a elas correspondentes, caracterizando, com isso, a justa causa para a ação penal”, concluiu, enumerando os réus e os crimes atribuindo a cada um deles.
Eles foram presos na Operação La Casa de Papel, deflagrada pela Polícia Federal em outubro do ano passado, quando apontou o golpe em 1,3 milhão de investidores em 80 países.
Fonte: O Jacaré